Auxiliar de oficina Prevención de Lavado de Dinero

Competencias:
- Organizado y eficiente.
- Atención a personal interno.
- Agilidad para la lectura.
- Agilidad numérica.
- Buena ortografía y redacción.

Funciones:

- Recibir y verificar los Expedientes Únicos de Identificación, validación de la documentación presentada, asegurando su autenticidad y cumplimiento con los procedimientos internos de la empresa.
- Solicitar los documentos faltantes.
- Verificar que la información contenida sea correcta.
- Seguimiento y consulta de información en programa interno, así como monitoreo y actualización de los expedientes conforme a nuevas normativas y regulaciones de prevención de lavado de dinero.
- Elaboración de reportes sobre los expedientes armados.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos relacionados con la prevención del lavado de dinero.
- Estar enfocados en el análisis y revisión de información de los expedientes de clientes para Prevención de Lavado de Dinero (se brindará capacitación para realizar funciones)

Ofrecemos

- Horario de Lunes a viernes
- Prestaciones conforme a Ley
- Comedor incluye alimentos.
- Uniformes
- Lugar de trabajo: Empleo presencia